A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Klonen para investigar um esquema de fraudes bancárias eletrônicas, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados judiciais de busca e apreensão e de prisão em Goiás e em três cidades do estado de São Paulo e no Rio de Janeiro.
Em Goiás, as ordens judiciais foram executadas em Goiânia, Senador Canedo e Anápolis. A imagem relacionada à operação foi registrada durante uma das buscas realizadas no setor Jardim Goiás, na capital.
De acordo com a investigação, o caso começou após uma instituição financeira da Alemanha informar ter sido alvo de um ataque cibernético no fim de 2023. O crime teria sido praticado a partir do Brasil e causado um prejuízo estimado em aproximadamente 30 milhões de euros.
Como funcionava o esquema
Segundo a PF, os valores obtidos de forma fraudulenta eram distribuídos por meio de diferentes mecanismos para dificultar o rastreamento e ocultar a origem do dinheiro. Entre as estratégias identificadas estão o uso de cartões emitidos sem autorização dos titulares, contas de passagem, empresas, instituições de pagamento e plataformas de ativos virtuais.
As apurações também apontaram que parte do dinheiro supostamente desviado teria sido utilizada por um dos investigados para financiar uma campanha eleitoral em 2024.
Além dos mandados cumpridos em Goiás, a operação também ocorreu em endereços localizados no Rio de Janeiro e nas cidades paulistas de Guarulhos, Carapicuíba e Indaiatuba.
Bloqueio de patrimônio
A Justiça autorizou o sequestro de ativos financeiros, veículos e imóveis ligados aos investigados. O valor das medidas patrimoniais foi limitado a aproximadamente R$ 106 milhões.
Os envolvidos são investigados pelos crimes de furto qualificado mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As responsabilidades individuais e a participação de cada suspeito ainda serão detalhadas no decorrer das investigações.
Você tem WhatsApp? Entre em um dos canais de comunicação do JORNAL DO VALE para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens, clique aqui
JORNAL DO VALE – Muito mais que um jornal, desde 1975 – www.jornaldovale.com
Siga nosso Instagram – @jornaldovale_ceres
Envie fotos, vídeos, denúncias e reclamações para a redação do JORNAL DO VALE, através do WhatsApp (62) 98504-9192
