A Polícia Civil (PC) através da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), e Fisco Estadual (Secretaria de Economia) deflagram nesta quinta-feira (21), uma operação de combate à sonegação fiscal e falsidades ideológicas envolvendo empresa de comércio de máquinas pesadas. Na ocasião armas foram apreendidas e um empresário foi preso em flagrante em decorrência das armas.
A Operação Swindle apura os crimes de sonegação fiscal e falsidade ideológica. Na ocasião foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e quebras de sigilo fiscal na empresa, em escritório de contabilidade e residências de envolvidos, em Goiânia e Itauçu.
A investigação apura movimentação bancária milionária que não teria sido declarada nos últimos anos, registro de empresas em nome de terceiros “laranjas”, abandono de CNPJs e dissimulação de sucessão empresarial.
Durante as buscas, além de documentos e objetos que reforçaram as provas dos crimes investigados, foram apreendidas quatro armas de fogo e centenas de munições.
Se condenados os envolvidos, as penas para os crimes podem chegar a mais de 10 anos de reclusão. A ação foi integrada entre a Polícia Civil e Secretaria de Economia de combate à sonegação e concorrência desleal.
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