Uma operação da Polícia Civil (PC) prendeu um suspeito de fraude bancária e lavagem de dinheiro, que retirou R$ 120 mil, na Cidade Oriental, no Entorno do Distrito Federal. Um outro golpista permanece foragido.
A PC explica que dois homens abriram uma conta falsa no Banco Santander e, logo em seguida, pediram um grande empréstimo. Dessa forma, na intenção de não gerar nenhuma suspeita, cada um recebeu 15 transferências, via Pix, com pequenos valores.
As outras contas, também controladas pelos golpistas, transferiam as quantias em locais e dias diferentes. Assim, cada um dos dois teria obtido R$ 120 mil, ao final do processo. Culminando em R$ 240 mil, ao todo.
Conforme a investigação policial, essa prática é conhecida como “smurfing”, geralmente utilizada em lavagem de dinheiro. Ainda de acordo com a PC, o objetivo dos criminosos era esconder a origem ilícita do dinheiro.
A Operação Falso 9 foi deflagrada pela 1ª Delegacia de Formosa, em parceria com a 1ª Delegacia de Valparaíso de Goiás, para efetuar a prisão da dupla. Embora um deles não tenha sido localizado, o outro foi encontrado na Cidade Ocidental.
Com isso, o Poder Judiciário expediu os mandados de prisão preventiva. Os golpistas são investigados pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
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