Na última sexta-feira (23), a Polícia Civil através do Grupo de Repressão a Estelionatos e outras Fraudes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (GREF/DEIC), prendeu em flagrante um casal investigado pela prática do crime de associação criminosa voltada para a prática de estelionatos “eletrônicos” com a utilização de contas bancárias fraudadas.

As investigações começaram no início de julho, quando um morador de Bela Vista de Goiás procurou a polícia e informou que alguém havia contratado um financiamento para a aquisição de uma caminhonete em seu nome. Segundo a vítima, a conta bancária utilizada para a contratação do financiamento nunca tinha sido aberta por ela. Dias depois, dois cartões de crédito chegaram a residência da vítima, mas alegou não ter aberto qualquer conta bancária nas instituições financeiras vinculadas aos cartões.

Com isso, os policiais civis iniciaram as investigações e constataram que homem do estado do Pará havia aberto, de forma digital, sete contas bancárias em nome da vítima e contratado o financiamento do veículo.

Prejuízo

A vítima compareceu novamente na delegacia e apresentou um intenso histórico de movimentações bancárias realizadas nas contas fraudadas em seu nome que, somadas, chegavam a mais de R$ 50 mil. Dentre elas havia quatro transações bancárias ocorridas na sexta-feira, 23, uma, inclusive, no valor de R$ 2 mil, bem como a aquisição de joias de grife nacionalmente conhecida, pagas com o cartão de crédito da conta fraudada.  Além da vítima residente na cidade de Bela Vista, os policiais civis identificaram outras vítimas, uma do Estado do Pernambuco e outra do Estado do Pará.

Com as informações, os investigadores conseguiram identificar o beneficiário dos valores, o responsável pela abertura das contas e utilização dos cartões a elas vinculados, bem como o localizaram em um flat em Goiânia. Na ocasião, o indivíduo foi abordado enquanto chegava ao local, na companhia da namorada.

O suspeito confessou fazer parte de um grupo criminoso voltado para a prática de estelionatos e que as diversas transferências bancárias constantes no histórico demonstrado pela vítima foram realizadas para beneficiar pessoas residentes no estado do Pará. Para tanto, recebia um percentual do produto dos crimes por abrir as contas com o uso do documento falso e de todos os valores que entravam nas contas fraudadas.

Com o casal foram apreendidos os R$ 2 mil em espécie, que estavam na bolsa da investigada, uma maquineta de cartão, uma pulseira e um berloque, bem como as sacolas da joalheria. Os investigados foram autuados pelos crimes de associação criminosa e estelionato eletrônico e as investigações prosseguirão para identificação e prisão dos demais comparsas.

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